Нужна онлайн-касса? Обращайтесь!
Нужна онлайн-касса? Обращайтесь!
Лицензирование медицинской деятельности
Лицензирование медицинской деятельности
Хотите открыть клинику, медицинский кабинет, массажный или косметологический салон, кабинет по предрейсовым осмотрам? Будем рады Вам помочь!
Нужна образовательная лицензия? Добро пожаловать!
Нужна образовательная лицензия? Добро пожаловать!
Услуги по аккредитации в области охраны труда
ПВК 2018
Нужна онлайн-касса? Обращайтесь!
Нужна образовательная лицензия? Добро пожаловать!
Лицензирование медицинской деятельности
Главная \ Новости \ Борьба с отмыванием денег: установлены новые требования к правилам внутреннего контроля.

Новости

« Назад

Борьба с отмыванием денег: установлены новые требования к правилам внутреннего контроля.  05.07.2018 18:47

Некоторые организации, осуществляющие операции с деньгами или иным имуществом, обязаны разрабатывать правила внутреннего контроля. Цель - противодействовать отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
Устанавливаются новые требования, которые должны соблюдаться при разработке указанных правил организациями (кроме кредитных, в т. ч. являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг). Рекомендации по данному вопросу, ранее утвержденные Правительством РФ, утрачивают силу.
В правила внутреннего контроля включаются следующие программы: его организации (прежде не выделялась); идентификации; оценки риска; выявления операций; документального фиксирования информации; по приостановлению операций (сделок); подготовки и обучения сотрудников; проверки осуществления внутреннего контроля; хранения информации. Перечень программ определен исчерпывающим образом. Ранее в правила включались иные программы по усмотрению организации.
Указано, какие сведения нужно приводить во внутреннем сообщении, которое составляется сотрудником организации, выявившим операцию (сделку), подлежащую контролю.
Перечислены меры, сроки и порядок принятия которых должны предусматриваться программой по приостановлению операций (сделок). Ранее конкретные требования по данной программе не определялись.
Необходимо регулярно, но не реже 1 раза в полугодие проводить внутренние проверки выполнения в организации упомянутых правил, требований законодательства в соответствующей сфере.
Информация и документы должны храниться таким образом, чтобы их можно было использовать как доказательства в уголовном, гражданском и арбитражном процессе.
Правила внутреннего контроля, действующие до вступления в силу новых требований, должны быть приведены в соответствие с ними в течение 1 месяца.
Рейтинг@Mail.ru .
http://help.megagroup.ru/cms/module/xmlsitemap/2